Новости

27 апреля 2017 года ООО «Юридический Центр «ТЛТ» совместно с Торгово-промышленной палатой проводит важный семинар для всех юридических лиц.

27 апреля 2017 года ООО «Юридический Центр «ТЛТ»

совместно с Торгово-промышленной палатой проводит важный семинар для всех юридических лиц.

Приглашаем участников из г. Тольятти, Самара, Ставропольского района и близлежащих городов бесплатно посетить семинар.

Тема семинара: «Новые обязанности для всех юридических лиц по установлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах и ответственность в 100 000 рублей за их неисполнение».

Цель мероприятия: уведомить юридических лиц о новых обязанностях, разъяснить порядок их исполнения, предостеречь от нарушений требований закона, представить необходимые материалы.

Программа семинара:

1. Какие лица являются бенефициарными владельцами вашей компании?

2. Как установить бенефициарного владельца своей компании?

3. Какие сведения о бенефициарном владельце необходимо устанавливать?

4. Какие документы необходимы компании для исполнения требований законодательства?

5. Как запросить и зафиксировать информацию (какие меры принимать)?

6. Каковы сроки обновления, хранения информации?

7. Кто имеет право запрашивать информацию о бенефициарном владельце и в каком виде она должна быть представлена.

Спикер семинара:

Пинигина Елена Евгеньевна - известный в России эксперт по финансовому мониторингу, авторитетный юрист в области исполнения законодательства о бенефициарных владельцах, более 11 лет специализируется на представленной теме семинара.