27 апреля 2017 года ООО «Юридический Центр «ТЛТ»
совместно с Торгово-промышленной палатой проводит важный семинар для всех юридических лиц.
Приглашаем участников из г. Тольятти, Самара, Ставропольского района и близлежащих городов бесплатно посетить семинар.
Тема семинара: «Новые обязанности для всех юридических лиц по установлению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах и ответственность в 100 000 рублей за их неисполнение».
Цель мероприятия: уведомить юридических лиц о новых обязанностях, разъяснить порядок их исполнения, предостеречь от нарушений требований закона, представить необходимые материалы.
Программа семинара:
1. Какие лица являются бенефициарными владельцами вашей компании?
2. Как установить бенефициарного владельца своей компании?
3. Какие сведения о бенефициарном владельце необходимо устанавливать?
4. Какие документы необходимы компании для исполнения требований законодательства?
5. Как запросить и зафиксировать информацию (какие меры принимать)?
6. Каковы сроки обновления, хранения информации?
7. Кто имеет право запрашивать информацию о бенефициарном владельце и в каком виде она должна быть представлена.
Спикер семинара:
Пинигина Елена Евгеньевна - известный в России эксперт по финансовому мониторингу, авторитетный юрист в области исполнения законодательства о бенефициарных владельцах, более 11 лет специализируется на представленной теме семинара.
